公司治理
部門 |
職 掌 業 務 |
稽核室 |
1.負責檢查及評估公司營運資料及內部控制之可靠性及有效性。
2.提出改善建議促進有效營運。 |
總經理室 |
1.負責公司運作之ㄧ切相關事宜，包括統籌產品開發各部門運作之相關規劃
、執行及協調。
2.負責法務、專利申請及管理。
3.負責資訊系統維護管理作業。 |
研發處 |
1.新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。 |
業務處 |
1.負責各行銷區域中心之業務推廣、行銷、參展、客戶服務及市場開拓等業
務。
2.產品行銷策略規劃。
3.客戶訴願作業處理。
4.品質資料收集及分析管理。
5.品質系統建立與保證。
6.負責產品工程及委外加工之相關業務。
7.倉庫管理，船務及規劃，進出口業務，供應商詢價、採購、存量管制、出
貨排程。 |
管理處 |
1.負責規劃公司資金來源、管理資金運用及處理金融機構往來事宜。
2.負責會計制度之建立、會計帳務處理、編製會計報表、財務報告及提供財
務及成本分析資料。
3.負責公司有關稅務之申報、繳納及管理。
4.規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度、提供人員招募服務、績效
考核，以及規劃建立庶務採購及管理等行政作業。 |
公司章程及重大財務業務作業程序
公司章程
取得或處分資產處理程序
資金貸予他人作業程序
背書保證作業程序
內部稽核之組織及運作
單位設置：稽核室
人員配置：本公司稽核室配置稽核人員一人，其資格符合「公開發行公司建立內部控制制度
處理準則」規定內部稽核人員之適任條件。
隸 屬：董事會
依 據：行政院金融監督管理委員會頒布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規
定， 辦理內部稽核作業。
目 的：協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，
並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內
部控制制度之依據。
稽核類別：日常稽核（含事前稽核、事後稽核）、年度稽核、專案稽核、監辦事項、財物庫
存盤點、 關係企業業務訪問、內部控制制度評估。
法人說明會
本公司最近期法人說明會資訊如下～
日期：97年04月11日
時間：14點30分（24小時制）
地點：兆豐證券1301會議室（台北市忠孝東路二段95號13樓）
內容：股票上櫃掛牌前，說明公司簡介、公司概況、營運成果及未來展望等資訊
簡報：下載
董事會
本公司董事會由三位董事及二位獨立董事組成，其等傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務及管理領域。
茲就民國九十七年董事會重要決議事項摘要如下：
會 議 |
第 七 次 |
日 期 |
97.09.18 |
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為本公司九十七年第一次買回股份案。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
第 六 次 |
日 期 |
97.08.19 |
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1.通過本公司民國九十七年上半年度財務報告案。
2.訂定本公司「董事、監察人進修推行要點」案。
3.訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
第 五 次 |
日 期 |
97.07.09 |
討論事項 |
訂定本公司九十六年度盈餘分配之配股除權除息暨增資發行新股基準日。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
第 三 次 |
日 期 |
97.03.12 |
討論事項 |
1.為本公司新興重要策略性產業之租稅減免方案擇定適用免徵營利事業所
得稅案。
2.本公司「董事會議事規範」修訂案 。
3.本公司九十六年度盈餘分配案 。
4.辦理盈餘轉增資發行新股案 。
5.修訂本公司章程案 。
6.訂定召開九十七年股東常會之日期、時間、地點及召集事由。
7.訂定本公司九十七年現金增資發行新股基準日。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
第 二 次 |
日 期 |
97.02.01 |
討論事項 |
1.民國九十六年度財務報告。
2.本公司民國九十六年度之內部控制自行檢查已作業完成，擬出具內部控
制制度聲明書。
3.擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃公開承銷。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
第 一 次 |
日 期 |
97.01.11 |
討論事項 |
訂定召開九十七年第一次股東臨時會之日期、時間、地點及召集事由。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
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