公司治理
部門 |
職 掌 業 務 |
稽核室 |
1.負責檢查及評估公司營運資料及內部控制之可靠性及有效性。
2.提出改善建議促進有效營運。 |
研發處 |
1.新產品及技術之設計、研究、開發等規劃與執行。 |
業務處 |
1.負責各行銷區域中心之業務推廣、行銷、參展、客戶服務及市場開拓等
業務。
2.產品行銷策略規劃。
3.客戶訴願作業處理。 |
工程處 |
1.品質資料收集及分析管理。
2.負責產品工程及委外加工之相關業務。
3.倉庫管理，船務及規劃，進出口業務，供應商詢價、採購、存量管制、
出貨排程。
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品保部 |
1.品質系統建立與保證。 |
財會部 |
1.負責規劃公司資金來源、管理資金運用及處理金融機構往來事宜。
2.負責會計制度之建立、會計帳務處理、編製會計報表、財務報告及提供
財務及成本分析資料。
3.負責公司有關稅務之申報、繳納及管理。
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資訊部 |
1.資訊管理系統維護及開發、網路管理以及資訊設備採購。 |
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1.規劃公司組織與人力資源、制訂人事管理制度、提供人員招募服務、教
育訓練、績效考核，以及規劃建立庶務採購及管理等行政作業。 |
總經理室 |
1.負責公司運作之一切相關事宜，包括統籌產品開發各部門運作之相關規
劃、執行及協調。
2.負責法務、專利申請及管理。 |
公司章程及重大財務業務作業程序
公司章程
取得或處分資產處理程序
資金貸予他人作業程序
背書保證作業程序
公司治理守則
薪資報酬委員會組織規程
內部稽核之組織及運作
單位設置：稽核室
人員配置：本公司稽核室配置稽核人員一人，其資格符合「公開發行公司建立內部控制制度
處理準則」規定內部稽核人員之適任條件；另新增代理稽核一職。
隸 屬：董事會
依 據：行政院金融監督管理委員會頒布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規
定， 辦理內部稽核作業。
目 的：協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，
並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內
部控制制度之依據。
稽核類別：日常稽核（含事前稽核、事後稽核）、年度稽核、專案稽核、監辦事項、財物庫
存盤點、 關係企業業務訪問、內部控制制度評估。
獨立董事提名暨選任方式
本公司公司章程第十二條之一規定：
依證券交易法第十四條之二規定，本公司董事席次中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之相關規定及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。
另本公司98年股東常會已依上述規定受理股東書面提案及獨立董事採候選人提名制度，相關事宜請詳見本公司於公開資訊觀測站發布之「依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一相關公告」之內容。
薪資報酬委員會
本公司董事會於100年12月決議設置薪資報酬委員會，由三位委員組成，負責檢討及擬定董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬相關事宜，提報董事會議決。
法人說明會
本公司最近期法人說明會資訊如下～
日期：99年03月25日
時間：14點30分（24小時制）
地點：台灣摩根士丹利證券股份有限公司(台北市敦化南路二段207號22樓)
內容：說明本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊
簡報：下載
董事會
本公司董事會由五位董事及二位獨立董事組成，其等傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務及管理領域。
茲就民國一O一年及一OO年董事會重要決議事項摘要如下：
會 議 |
一O一年第一次 |
日 期 |
101.01.30 |
討論事項 |
1. 訂定101年度董事、監察人及經理人薪資報酬案。
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決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
一OO年第五次 |
日 期 |
100.12.01 |
討論事項 |
1. 提報本公司一O一年度稽核計劃案。
2. 提報本公司一O一年度營業計劃案。
3. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
4. 設置本公司薪資報酬委員會案。
5. 投保董監事暨重要職員責任保險案。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
一OO年第四次 |
日 期 |
100.08.18 |
討論事項 |
1. 通過一OO年上半年度財務報告案。
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決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
一OO年第三次 |
日 期 |
100.07.01 |
討論事項 |
1. 訂定本公司九十九年度盈餘分配案之現金股利分配基準日暨現金股利發
放日案。
2. 訂定資本公積轉增資之發行新股基準日暨增資新股發放日案。
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決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
一OO年第二次 |
日 期 |
100.04.29 |
討論事項 |
1.修訂本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。
2.修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」案。
3.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
4.修訂本公司「公司治理守則」案。 |
決 議 |
經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
會 議 |
一OO年第一次 |
日 期 |
100.03.17 |
討論事項 |
1. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 通過九十九年度營業報告書及財務報告案。
4. 通過九十九年度內部控制制度聲明書案。
5. 本公司九十九年度盈餘分配案。
6. 辦理資本公積轉增資發行新股案。
7. 本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股將不繼續私募。
8. 本公司辦理私募普通股案。
9. 修訂本公司「公司章程」案。
10. 本公司董事增選案。
11. 解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
12. 訂定召開一OO年度股東常會之日期、時間、地點及召集事由案。 |
決 議 |
1~10. 經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
11. 除黃獨立董事約瑞基於「利益迴避」之考量不參與本討論案外，經主
席徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。
12. 經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 |
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